Sprawdzaj klientów na listach sankcyjnych, oceniaj ryzyko i zapisuj transakcje. Raporty, oświadczenia i historia działań w jednym systemie.
Bez karty · Bez zobowiązań · Rejestracja w 60 sekund. W SystemAML zarejestrowało się już ponad 1300 firm.
W systemie zapiszesz:
Wybierz najbliższy krok
AML ma wiele pojęć, ale pierwsza decyzja powinna być prosta. Wybierz sytuację, a strona zaprowadzi Cię do właściwego dowodu lub działania.
Brak wymaganej procedury, oceny ryzyka czy dokumentacji zastosowanych środków to naruszenie ustawy AML, nawet jeśli klientów faktycznie sprawdzałeś.
Mail z GIIF. Organ wyznacza krótki termin na przesłanie procedury, oceny ryzyka i rejestru transakcji. Przeszukujesz foldery. Brakuje dokumentów. Szukasz wzorów. Wiesz, że to za mało.
Wysyłasz, co masz: niekompletne, niespójne, nieaktualne. Nie masz danych, które GIIF chce zobaczyć.
Otrzymujesz decyzję administracyjną. Dochodzą koszty, formalności i ryzyko publikacji informacji o naruszeniu.
SystemAML porządkuje wszystkie obowiązki AML w jednym miejscu.
Rejestry, raporty podmiotów i oświadczenia oraz ślad wykonanych działań – do dalszej weryfikacji i użycia podczas kontroli.
Zamiast przekopywać się przez przepisy i tworzyć dokumenty od zera – korzystasz z systemu, który porządkuje żmudne czynności i zostawia ślad wykonanych działań.
W SystemAML zarejestrowało się już ponad 1300 firm.
Zacznij od darmowego konta i zobacz, które obowiązki możesz uporządkować.
SystemAML działa w wielu typach instytucji obowiązanych. Bez względu na rodzaj działalności – pomaga uporządkować dokumenty, rejestry i kontrolne ślady działań.
Nie masz pewności czy AML Cię dotyczy?
Wypełnij krótką ankietę i sprawdź swoje obowiązki.
SystemAML prowadzi od pierwszego klienta, przez rejestry i dokumenty, aż po materiały potrzebne przy kontroli. Mniej ręcznego szukania, więcej udokumentowanych kroków.
Wpisz NIP albo wyślij link do formularza. System sam pobierze dane z CEIDG, KRS i CRBR.
System prowadzi rejestry AML i sprawdza klientów na listach sankcyjnych. Kreator prowadzi przez kryteria oceny i przygotowuje kartę oceny ryzyka z uzasadnieniem; ocenę zatwierdza osoba odpowiedzialna za AML.
Raport o podmiocie (m.in. z danymi z Krajowego Rejestru Zadłużonych), ocena ryzyka i oświadczenia (PEP, pochodzenie majątku, beneficjent) – przygotowane do weryfikacji podczas kontroli.
Bez analizowania ustawy. Bez szablonów z internetu.
Najważniejsze materiały w jednym miejscu – gotowe do przeglądu i aktualizacji.
Zestaw narzędzi, który pomaga wykonać i udokumentować obowiązki wynikające z polskiej ustawy AML.
6-poziomowy system oceny oparty na 5 typach ryzyka geograficznego, PKD oraz profilu klienta. Kreator prowadzi przez kryteria oceny i przygotowuje kartę oceny ryzyka z uzasadnieniem; ocenę zatwierdza osoba odpowiedzialna za AML. Pełna historia zmian.
Automatyczny screening w bazach: UE, ONZ, UK, US oraz MSWiA. Obsługa false-positives i raporty PDF.
Automatyczne pobieranie i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych na podstawie NIP.
Generowanie zawiadomień do GIIF (pliki XML zgodne ze schematami) w kilka sekund.
Integracja z REGON, KRS, VIES, RPKIP oraz listą ostrzeżeń publicznych KNF. Automatyczne uzupełnianie formularzy. W raporcie o podmiocie także dane z Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).
Automatyczne wykrywanie transakcji podejrzanych i przekraczających limity ustawowe (fiat & crypto).
Weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów bezpośrednio w bazie MF.
Archiwizacja dokumentów w Google Drive lub OneDrive jednym kliknięciem.
Wielodostęp dla pracowników z precyzyjnym zarządzaniem uprawnieniami (od planu Standard).
Pełna integracja z Twoim systemem CRM/ERP i automatyzacja zdarzeń.
Projekt procedury dopasowany do rodzaju działalności – jako osobny, płatny pakiet dokumentów (we współpracy z Kancelarią LegalGeek).
Gotowe do podpisu oświadczenia PEP, o pochodzeniu majątku oraz beneficjencie.
I dziesiątki innych funkcji zaprojektowanych dla większego bezpieczeństwa Twojej firmy.
Zobacz, co mówią przedsiębiorcy, którzy już uporządkowali swoje procedury AML.
" Uratowało mi skórę przed kontrolą. Wszystko miałem w jednym miejscu – nie musiałem zgadywać, co mam przygotować. "
" Bałam się AML jak ognia. Teraz nie wyobrażam sobie pracy bez SystemAML. To jakby ktoś zdjął mi z barków 100 kg. "
" Zaoszczędziłem mnóstwo czasu i stresu. System sam ogarnia to, co wcześniej próbowałem sklecić w Excelu i Wordzie. "
Nie musisz podejmować decyzji od razu. Konto podstawowe jest całkowicie darmowe – bez limitu czasu. Gdy Twoje potrzeby rosną, masz do wyboru elastyczne plany abonamentowe lub indywidualne wdrożenie.
Prowadzisz rejestry, generujesz raporty o podmiotach i wypełnione oświadczenia. Możesz mieć do 5 zapisanych podmiotów. Co miesiąc masz do dyspozycji 5 transakcji, 5 sprawdzeń sankcyjnych i 2 weryfikacje KYC.
Gdy liczba klientów i transakcji rośnie, wybierasz abonament: większe limity i weryfikacje KYC, a w wyższych planach także praca zespołowa i dostęp API. Płacisz wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz więcej.
Dla większych organizacji, kancelarii i instytucji płatniczych. Indywidualne limity, integracje z Twoim systemem, własne środowisko danych, a nawet wdrożenie on-premise.
Wybierz plan, który pasuje do Twojej skali działalności.
Możesz zacząć za darmo i przejść wyżej w dowolnym momencie – bez ryzyka.
Nie wiesz, który plan wybrać? Zapytaj o plan dla swojej firmy
Pakiet procedury AML i szkolenia kupujesz niezależnie od abonamentu. Pakiet zawiera jeden dostęp do szkolenia – dla kolejnych osób dokupujesz szkolenie. Wybierz to, czego potrzebuje Twoja firma.
jednorazowo, za osobę
Profesjonalne szkolenie online z certyfikatem. Wybierz wariant AML+RODO lub AML+Waluty Wirtualne. Dostęp na 12 miesięcy, materiały do pobrania.
Dokumenty, aktualizacje przez 12 miesięcy i 1 dostęp do szkolenia
Procedura AML, analiza ryzyka i szablony dokumentów – projekty do dostosowania i zatwierdzenia w firmie. To osobny produkt: raporty podmiotów i oświadczenia generujesz niezależnie na koncie w systemie. W cenie masz 1 dostęp do szkolenia z certyfikatem; szkolenia dla kolejnych osób możesz dokupić.
Zakup szkolenia lub pakietu procedury AML nie wymaga płatnego abonamentu w systemie. Szczegółowy zakres i okres dostępu znajdziesz na stronie wybranego produktu.
Poznaj najnowsze artykuły z bazy wiedzy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Masz wątpliwości? Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące SystemAML, bezpieczeństwa i przepisów.
Załóż darmowe konto, dodaj pierwszego klienta i przygotuj raport o podmiocie.
Bez karty płatniczej i bez limitu czasu w planie Free.
W SystemAML zarejestrowało się już ponad 1300 firm
Wolisz najpierw porozmawiać? Zapytaj o rozwiązanie dla swojej firmy
